Polícia Federal deflagra Operação Godfather no RN
A Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram
hoje (30) a Operação Godfather, que resultou na prisão de integrantes de
organização criminosa suspeita de desviar cerca de R$ 150 milhões do
sistema financeiro, principalmente em Fortaleza e Natal, nos últimos
cinco anos. Parte dos recursos montante resultou de transações feitas no
Brasil de empresas sediadas em paraísos fiscais ou de instituições e
pessoas físicas que operam com compra e venda de dólares (doleiros).
Nota divulgada pela Receita Federal informa que há indícios de
prática de crimes como sonegação fiscal, gestão fraudulenta, formação de
quadrilha e lavagem ou ocultação de bens, direitos ou valores. Estão
sendo cumpridos nove mandados de busca e apreensão em residências de
investigados e em empresas supostamente ligadas à organização criminosa.
Foram também decretados, pela Justiça Federal, o sequestro e o bloqueio
de valores existentes em contas bancárias, em bolsas de valores e em
instituições do mercado financeiro no Brasil em nome dos principais
suspeitos.